Модуль «Граф-анализ»
Полотно, а не конвейер
«AML-аудит», «След VASP» и «AML-источник» отвечают на заранее заданные вопросы: наш алгоритм, наша глубина, наши пороги. Этого достаточно в большинстве случаев и недостаточно, когда вопрос ваш собственный.
«Граф-анализ» даёт полотно. Кладёте адреса, раскрываете переводы, переходите к контрагентам, убираете лишнее, помечаете своё и разматываете цепочку дальше в любую сторону. Расстановка сохраняется ровно так, как вы её оставили.
Вы платите за данные, а не за движение по полотну
Единственное платное действие — раскрытие адреса: один запрос за адрес, историю которого мы действительно получили из сети.
Переставить карточки, убрать лишнее, оставить только с меткой сети, поменять цвет связи, отменить и сделать иначе — всё это идёт по уже раскрытому и в сеть не ходит. Иначе вы считали бы каждое нажатие вместо того, чтобы искать.
Как выглядит результат
Как выглядит полотно
Образец с вымышленными адресами, пометки от руки объясняют, что есть что. В кабинете всё это двигается: карточки тянутся, связи выбираются щелчком, миниатюра переносит к нужному месту.
- Неизвестный адрес
- Кошелёк
- Биржа
- Миксер
- Заморожен эмитентом
- Под санкциями
- Контракт
Действия
Что можно делать на полотне
Положить адреса
Один или несколько. Карточка появляется на полотне пунктиром: история ещё не запрошена, и это видно.
Раскрыть переводы
Подтянуть операции адреса из сети. Единственное платное действие: один запрос за адрес. Связи с соседями появляются сами.
Перейти к контрагентам
Вторые стороны раскрытых переводов встают рядом. Дальше цепочка разматывается в любую сторону, пока есть что раскрывать.
Отобрать
Оставить только выбранные, убрать с полотна, оставить с меткой сети: биржи, обменники, миксеры, контракты. Сущности адресов подписываются сами.
Пометить и оформить
Свои пометки с цветом на карточках, цвет и штрих у связей, бегущий пунктир по направлению. Легенда и горячие клавиши под рукой, Ctrl + Z возвращает как было.
Сохранить и поделиться
Расстановка сохраняется как есть, вместе с миниатюрой. Полотно хранится неделю, «Сохранить» оставляет насовсем. Есть ссылка для просмотра и PNG полотна.
Пример
Связаны ли два адреса
Задача: два адреса присылают вам платежи, и вы хотите понять, связаны ли они между собой. Одним запросом такое не спросишь, а на полотне спрашивается.
- Положить оба адреса на полотно.
- Раскрыть переводы у каждого: два запроса.
- Перейти к контрагентам обоих.
- Общие контрагенты встанут между ними с двумя связями.
- Оставить только эти, убрать остальное, пометить своим цветом.
Ноль общих контрагентов тоже ответ: прямой связи по этому активу за один переход нет. Дальше можно раскрыть общий адрес и размотать на переход глубже, заплатив ещё один запрос за него, и только за него.
Стоимость
Один запрос за раскрытый адрес
Раскрытие адреса, историю которого мы получили из сети, стоит один запрос. Всё остальное на полотне ничего не стоит.
- 50 запросов
- 3 500 ₽
- 100 запросов
- 7 000 ₽
- 500 запросов
- 35 000 ₽
- 1000 запросов
- 70 000 ₽
Раскрытый адрес остаётся раскрытым: повторный взгляд на него в том же полотне запроса не стоит. Без НДС: продавец применяет упрощённую систему налогообложения и освобождён от уплаты НДС.
Честно о пределах
Чего «Граф-анализ» не делает
Не делает выводов за вас. Здесь нет ни оценки риска, ни заключения модели, ни вердикта: полотно показывает, что есть в сети, а что это значит, решаете вы. Если нужен готовый вывод, это «AML-аудит» или «След VASP».
Не бесконечно. В одном полотне помещается до сорока раскрытых адресов; дальше заводится новое. Полотно хранится неделю, а «Сохранить» оставляет полотно насовсем: вместе с раскрытым, за которое уже заплачено, и с карточками там, где вы их расставили.
Работает по одной сети. Сейчас это TRON и Ethereum. Переход средств в другую сеть через мост виден как обрыв цепочки, а не как продолжение.
Попробуйте на своём вопросе
Завести полотно ничего не стоит, и до первого раскрытия адреса с баланса не спишется ни запроса.