Происхождение средств
Поступление пришло. Откуда эти средства
Получив перевод, вы видите только последний шаг: адрес отправителя, сумму и время. Что было с этими средствами раньше, из перевода не следует, а именно об этом спрашивает и банк при вводе, и комплаенс при приёме.
Разбор идёт назад по цепочке от поступления и доводит каждую долю до места, где происхождение либо объясняется, либо перестаёт прослеживаться. Оба ответа полезны: знать, что след обрывается на сервисе запутывания, лучше, чем не знать ничего.
Разбор говорит о средствах, а не о людях
Средства переходят из рук в руки, и за два-три перехода позади любого платежа найдётся что угодно. Путь денег до отправителя не его поступок, и «пришли из плохого места» не означает «плательщик мошенник».
Это оценка пути средств по открытым данным, а не проверка по требованиям регулятора. Если нужна оценка самого адреса, с которого пришёл перевод, это соседний модуль: аудит адреса.
Как выглядит результат
Как выглядит разбор
Образец с выдуманными адресами. Разделы и их порядок те же, что в кабинете: уровень чистоты первым, дальше доли, источники и списки.
- Адрес
- TWN4uRXFw3cLS6Hu7G7ktgDfeGkn66pkam
- Поступление
- 48 000 USDT · 03.09.2026 · от TBwZ18jM8AVMBTJh4Jdyh3tbTDyn5FG3kn
Основная доля пришла с торговых площадок. Четыре процента прошли через адрес с мошеннической меткой, четверть суммы начинается на адресах без известной истории. Стоит запросить у плательщика происхождение этой части.
- с торговых площадок
- 71 %
- ограниченные или сомнительные
- 4 %
- не установлено
- 25 %
Откуда пришли средства
Торговая площадка· 2 адреса
34 080 USDT · 71 %
Средства выведены с площадки. Обычный путь большинства платежей.
TYK1wcGU1ahFi61A3RjJADbp3WUai4LprV TTS5pu8CYNBxgZTDrm11nZw9oMXeYqZcB4
Мошеннические метки публичных баз· 1 адрес
1 920 USDT · 4 %
Адрес значится в публичной базе. Доля мала, но признак сам по себе весомый.
TGFkaXyozaTBUviJzydFbwyqTZnKLf2GiK
Неизвестно· 3 адреса
12 000 USDT · 25 %
Начало известной истории: раньше поступлений на эти адреса не было.
TD4rkdozEBeaEuNn3GpnBN13kM3LFMMJZm
Признаки на пути
Транзит без задержки
Два перехода за шесть минут: средства не задерживались на промежуточных адресах. Так делают и добросовестные сервисы, и те, кто заметает след.
По каким спискам сверяли
- OFAC и другие санкционные перечни
- Чёрный список эмитента USDT
- Публичные базы мошеннических меток
- Наш реестр наблюдений
№ 7B10-E3D4 от 10.09.2026 · блок 68 409 117
- PNG
- Сохранить
- Ссылка
Что есть что
Уровень чистоты
Одно из пяти слов: чисто, сомнительного нет, проверить, сомнительно, не установлено. Говорит о средствах, а не о плательщике, и советует, что выяснить до приёма.
Три доли
С торговых площадок, из ограниченных или сомнительных источников, не установлено. Считаются по правилу «первым пришло, первым ушло», в сумме дают сто.
Источники по группам
Площадка, ограниченный адрес, миксер, мошенническая метка, обмен, кредитный протокол, кошелёк, неизвестно. У каждой группы адреса, сумма и доля: сверить с обозревателем можно самому.
Признаки на пути
Что заметили по дороге: транзит без задержки, дробление, движение по кругу. Признак назван и объяснён, а вывод из него делаете вы.
Списки сверки и файлы
Перечень закрыт: чего в нём нет, того разбор не проверял. Ниже номер документа и блока, PDF, PNG схемы, «Сохранить» и ссылка для просмотра без входа.
Что вы получите
Пять уровней и три доли
Уровень выводится из долей: сколько пришло с торговых площадок, сколько из ограниченных или сомнительных источников, сколько не установлено. Слова те же, что потом в отчёте.
- чисто
Доли пришли с торговых площадок или из объяснимых источников, признаков на пути нет.
- сомнительного нет
Ограниченных и сомнительных источников не найдено, но часть пути не установлена либо есть слабые признаки.
- проверить
Заметная доля не установлена или на пути есть признак, который стоит выяснить у плательщика до приёма средств.
- сомнительно
Ощутимая доля из ограниченных или сомнительных источников: чёрный список эмитента, санкционный перечень, миксер, мошеннические метки.
- не установлено
Истории недостаточно для суждения. Не то же самое, что «чисто».
Сверка
По каким спискам сверяется путь
Перечень закрыт: чего в нём нет, того разбор не проверял. Каждый адрес на пути сверяется с каждым списком, и отчёт называет, где нашлось совпадение.
- OFAC и другие санкционные перечни
- Чёрный список эмитента USDT
- Публичные базы мошеннических меток
- Наш реестр наблюдений
Источники
Чем заканчивается цепочка
Разбор идёт назад, пока доля не упрётся в одно из окончаний. Каждое означает своё, и в отчёте написано ровно то же, что здесь.
- Торговая площадка
- Средства куплены на бирже или выведены с неё. Само по себе это не говорит ни хорошего, ни плохого: так приходит большинство обычных платежей.
- Обмен через протокол
- Раньше это был другой актив. Цепочка не обрывается, а меняет монету: происхождение прослеживается дальше уже по ней, и это отдельный разбор.
- Сервис запутывания следов
- Происхождение проследить нельзя, в этом и назначение таких сервисов. «Не подтверждено» это не то же самое, что «чисто»: разбор здесь заканчивается, не дав ответа.
- Адрес в чёрном списке эмитента
- Средства прошли через адрес, который заблокировал сам выпустивший токен. Это редкий и весомый признак: блокировку ставят по обращению или по требованию регулятора.
- Начало известной истории
- Раньше поступлений на адрес не было. Дальше назад видно не будет: либо адрес завели именно под эти средства, либо их история начинается за пределами нашего окна.
Как это работает
Откуда берётся ответ
Вы называете свой адрес и день или промежуток, если точной даты не помните. Мы показываем, что за это время на адрес приходило, и вы выбираете нужное поступление. Список поступлений не стоит ни одного запроса: платное начинается с выбора.
Дальше средства разбираются по правилу «первым пришло, первым ушло»: сумма раскладывается на поступления, которыми она была образована, каждое ведёт к своему отправителю, и так до четырёх переходов назад. Отчёт показывает не «адреса рядом», а доли вашей суммы: сколько именно процентов пришло откуда.
Всё построено на открытых данных сети. Мы читаем то, что блокчейн хранит публично, метки адресов от обозревателей и эмитентов и перечисленные выше списки. Сведения о людях не собираются.
Стоимость
Считается по работе
Один запрос за поиск, по одному за каждый раскрытый адрес цепочки, три за заключение модели. Резервируется предел, списывается по факту, остаток возвращается сразу.
- Происхождение средствУровень чистоты, доли по источникам, сверка со списками
- от 5 запросовминимум, дальше по запросу за адрес
- от 350 ₽
- Пакет 1000 запросов70 ₽ за запрос
- 70 000 ₽
Назад цепочка обычно короче, чем вперёд: глубина ограничена четырьмя переходами, и раскрытых адресов выходит меньше.
Честно о пределах
Чего разбор не делает
Четыре перехода назад, не больше
За пять переходов позади оказывается половина сети, и утверждение «средства когда-то касались плохого адреса» перестаёт что-либо значить. Предел выбран там, где вывод ещё остаётся выводом.
Доли от пяти процентов суммы
Мельче не считаем: адрес получает сотни мелких поступлений, и учёт каждого превратил бы отчёт в перечень совпадений. Процент, пришедший из плохого места, не основание отказаться от платежа.
Это не проверка по требованиям регулятора
Разбор показывает путь средств по открытым данным сети. Он не заменяет процедуры, которых от вас требует банк или биржа, и решение принимает не он, а вы.
Разбор говорит о средствах, а не о людях
Путь денег до отправителя не его поступок. Мы не устанавливаем личности и не делаем выводов о том, кто вам заплатил: сопоставить адрес с человеком может только площадка.
Разберём одно поступление
Результат остаётся по постоянной ссылке с отчётом, PDF и PNG схемы. Хранится неделю; чтобы остался насовсем, нажмите «Сохранить».