Расследования и проверки в публичном блокчейне

Модуль «AML-аудит»

Инструмент мгновенного комплаенс-контроля, автоматического расчёта Risk Score контрагента и экспресс-оценки рисков блокировки цифровых активов.

Модуль разработан для предварительной проверки (Pre-Transaction Screening) криптовалютных адресов перед крупными транзакциями, приёмом платежей или заключением сделок. Он позволяет компаниям, OTC-дескам и p2p-мерчантам проявить «должную осмотрительность» и предотвратить случайное взаимодействие с токсичным капиталом, которое может привести к блокировке корпоративных кошельков на регулируемых торговых платформах.

Сервис формирует детализированный «Паспорт кошелька» с однозначным вердиктом и уровнем риска: низкий, повышенный, высокий или критический. Отчёт содержит полную раскладку по признакам риска с основаниями и доступен в формате PDF. Сохранённый результат живёт по постоянной защищённой ссылке с уникальным номером заключения: её можно архивировать или предоставлять внутреннему аудиту и банкам как подтверждение того, что проверка по политике KYC/AML проводилась на момент операции.

Модуль «След VASP»

Автоматизированный сквозной трекинг транзитных цепочек, розыск выведенных активов и установление конечного кастодиального получателя.

Клиент получает структурированную карту вывода средств с указанием конкретных бирж, на балансе которых осели активы. Вместо миллионов строк сырых логов из блокчейн-эксплореров вы получаете готовое заключение. Документ называет площадки-получатели, адреса и суммы и служит основанием для запросов и требований к площадкам.

Модуль «AML-источник»

Глубокий ретроспективный анализ входящих финансовых потоков, поуровневый аудит происхождения капитала и защита бизнеса от санкционных рисков.

Вы получаете детальную процентную диаграмму структуры происхождения капитала (например: 80 % — торговые площадки, 15 % — обмен через протоколы, 5 % — сервисы запутывания следов). К отчёту прилагается итоговый уровень чистоты с основаниями и то, что существенно для решения о зачислении средств. Комплаенс-отчёт в PDF позволяет аргументированно отвечать на запросы обслуживающих банков: путь средств и доли по источникам показаны с основаниями.

Модуль «Граф-анализ»

Профессиональное интерактивное полотно (Crypto Forensic Canvas) для визуального графового анализа, ручного расследования инцидентов и моделирования блокчейн-связей.

Модуль представляет собой свободное цифровое полотно. Аналитик может вручную добавлять на полотно любые интересующие адреса, в один клик раскрывать входящие и исходящие переводы, искать цепочки переводов между выбранными адресами и выявлять скрытые взаимосвязи между разрозненными участниками сети. В отличие от жёстких зарубежных аналитических систем, «Граф-анализ» даёт полную свободу действий: проектирование схемы, масштабирование, цветовая маркировка карточек и связей (например, сомнительные адреса красным, а биржи зелёным) и текстовые пометки происходят в режиме реального времени.

Результатом работы является кастомизированная интерактивная карта расследования. Баланс в кабинете расходуется только на раскрытие адреса, один запрос за адрес, а сама аналитическая работа с графом полностью бесплатна. Полученную схему можно выгрузить в PNG для презентации руководству компании, инвесторам или для распечатки и приложения к материалам дела в качестве наглядной схемы движения средств.